У Parimatch почалися проблеми в Індії: заморожено мільйони доларів

Зазначається, що компанію підозрюють у відмиванні  понад $360 млн. Під час операції було заморожено $12,6 млн активів компанії. Також правоохоронці вилучили понад 1200 банківських карт. 

За даними слідства, схема працювала наступним чином: 

На півдні Індії депозити гравців знімалися готівкою, яку потім передавали операторам. Ті переказували гроші в USDT. Далі кошти відправлялися через рахунки дропів та банківські картки. Частина транзакцій маскувалася під платежі гравцям чи постачальникам ігор. 

Повідомляється, що розслідування стосується не лише Parimatch, а й інших відомих брендів. Як от 1xBet, FairPlay і Lotus365.