У Parimatch начались проблемы в Индии: заморожены миллионы долларов

Отмечается, что компанию подозревают в отмывании более $360 млн. Во время операции было заморожено $12,6 млн активов компании. Также правоохранители изъяли более 1200 банковских карт.

По данным следствия, схема работала следующим образом:

На юге Индии депозиты игроков снимались наличными, которые затем передавали операторам. Те переводили деньги в USDT. Далее средства отправлялись через счета дропов и банковские карты. Часть транзакций маскировалась под платежи игрокам или поставщикам игр.

Сообщается, что расследование касается не только Parimatch, но и других известных брендов. Такие как 1xBet, FairPlay и Lotus365.